Training Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

DESKRIPSI

Kursus ini dirancang secara khusus untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Hukum Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering/AML), berbagai bentuk Kejahatan Keuangan, serta prinsip dan praktik Kepatuhan (Compliance) yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Program ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis, terutama bagi para profesional yang berkecimpung di sektor perbankan, lembaga keuangan, departemen kepatuhan, audit internal, serta aparat penegak hukum. Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya akan memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani aktivitas keuangan ilegal secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

TUJUAN

Adapun tujuan PT Cakra Biwa melaksanakan pelatihan adalah agar peserta dapat:

1. Melindungi organisasi dari teknik pencucian uang dan penipuan terkini
2. Mengidentifikasi area yang rentan dan potensi risiko, serta mengenali pelaku potensial
3. Merancang strategi pencegahan penipuan dan anti pencucian uang yang efektif
4. Meminimalkan dampak penipuan terhadap perusahaan dan memahami peraturan perundangan yang berlaku
5. Melakukan uji tuntas terhadap nasabah, termasuk dalam transaksi tanpa tatap muka
6. Mengetahui teknik terbaru untuk menilai risiko pelanggan, produk, dan operasi
7. Menentukan cara memaksimalkan ROI dalam teknologi anti pencucian uang
8. Mendapatkan wawasan dan pengetahuan praktis dalam memenuhi kepatuhan terhadap peraturan di Asia, GCC, AS, dan Uni Eropa
9. Melakukan pemeriksaan dan audit program AML
10. Meningkatkan performa perusahaan melalui penerapan program AML yang bernilai tambah

MATERI

1. Perspektif Regulator terhadap AML
   • Apakah Kepatuhan AML Berbeda dari Kepatuhan Umum?
   • Memahami Persyaratan yang Berbeda
   • Financial Action Task Force (FATF)
   • USA Patriot Act
   • Departemen Keuangan / SEC
   • Peran Regulator dalam Kepatuhan AML
2. Perspektif Lembaga terhadap AML
   • Pendekatan menyeluruh AML di seluruh perusahaan
   • AML di kantor cabang
   • Masalah outsourcing
   • M&A (Merger dan Akuisisi)
   • Pemantauan, Deteksi dan Pelaporan Aktivitas Mencurigakan
   • Definisi aktivitas mencurigakan
   • Kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan SAR (Suspicious Activity Reports)
3. Perspektif Nasabah terhadap AML
   • Perubahan beban kerja nasabah dalam proses kepatuhan
   • Asal dan sumber dana – pertanyaan yang layak ditanyakan
   • Kerahasiaan klien vs konflik kepentingan

TRAINING METHOD

Presentation Discussion Case Study Evaluation  

FACILITIES

Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick up Participant (Khusus Yogyakarta)