Regulatory Compliance and OJK Reporting Standars

DESKRIPSI

Melalui PT Cakra Biwa sebagai penyelenggara pelatihan resmi, Industri perbankan di Indonesia beroperasi dalam lingkungan yang sangat diatur oleh berbagai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta ketentuan hukum lainnya. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kunci dalam menjaga reputasi, kepercayaan publik, dan stabilitas operasional bank. Pelatihan Regulatory Compliance and OJK Reporting Standards ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip-prinsip kepatuhan perbankan, mekanisme pelaporan kepada OJK, serta implementasi sistem compliance yang efektif. Melalui pelatihan ini, peserta akan mampu memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan peraturan dan standar pelaporan yang berlaku.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami kerangka regulasi dan kebijakan OJK yang berlaku bagi sektor perbankan.
• Mengidentifikasi area-area risiko kepatuhan dalam kegiatan operasional bank.
• Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen kepatuhan (Compliance Management System).
• Memahami jenis, format, dan mekanisme pelaporan kepada OJK (reguler dan insidentil).
• Menangani audit dan pemeriksaan kepatuhan dari OJK secara efektif.
• Mengembangkan budaya kepatuhan (compliance culture) di seluruh tingkatan organisasi

MATERI

1. Kerangka Regulasi dan Kebijakan Kepatuhan Perbankan
   • Peran dan fungsi OJK, Bank Indonesia, serta LPS
   • Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam kepatuhan
   • Regulasi utama terkait kepatuhan perbankan (POJK, SEOJK, dan lainnya)
   • Tantangan dan tren kepatuhan di era digital banking
2. Sistem Manajemen Kepatuhan di Bank
   • Struktur dan fungsi unit kepatuhan (Compliance Unit)
   • Peran Direktur Kepatuhan dan pejabat terkait
   • Penyusunan Compliance Charter dan kebijakan internal
   • Monitoring, pengawasan, dan evaluasi kepatuhan
3. Penerapan Regulatory Compliance
   • Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML)
   • Pencegahan pendanaan terorisme (CFT)
   • Kepatuhan terhadap ketentuan BI dan OJK (kredit, likuiditas, modal, pelaporan keuangan, dll.)
   • Pengawasan internal dan audit kepatuhan
4. Standar dan Mekanisme Pelaporan OJK
   • Jenis pelaporan kepada OJK: rutin, periodik, dan insidentil
   • Format dan isi laporan sesuai POJK dan SEOJK terbaru
   • Pelaporan melalui sistem OJK seperti SIPP, SILAP, SISBA, dan OJK Box
   • Kesalahan umum dalam pelaporan dan cara pencegahannya
5. Audit Kepatuhan dan Pemeriksaan OJK
   • Proses pemeriksaan OJK terhadap bank
   • Tindakan korektif dan tindak lanjut hasil audit
   • Strategi menghadapi temuan audit dan mitigasi risiko kepatuhan
6. Membangun Budaya Kepatuhan
   • Prinsip integritas dan etika profesional di sektor perbankan
   • Strategi komunikasi kepatuhan di internal bank
   • Mendorong kepatuhan sebagai bagian dari kinerja organisasi
7. Studi Kasus dan Workshop
   • Analisis kasus pelanggaran kepatuhan di industri perbankan
   • Simulasi penyusunan laporan kepatuhan OJK
   • Diskusi kelompok dan rekomendasi perbaikan sistem compliance

TRAINING METHOD

Presentation Discussion Case Study Evaluation  

FACILITIES

Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir