Pelatihan Pengelolaan Fraud dan Pencegahan Tipikor di Perbankan

DESKRIPSI Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai jenis tindak penipuan (fraud) dan korupsi (tipikor) yang sering terjadi di sektor perbankan. Peserta akan mempelajari cara identifikasi, pencegahan, dan penanganan fraud serta korupsi, termasuk strategi dan teknologi terbaru yang digunakan untuk melindungi aset bank dan kepercayaan nasabah. Pelatihan juga membahas metode investigasi kasus fraud dan tata kelola pengendalian internal untuk meminimalkan risiko kerugian akibat tindakan kecurangan internal maupun eksternal. TUJUAN

• Meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta terhadap risiko fraud dan tipikor di perbankan
• Mengajarkan strategi dan teknik pencegahan fraud dan korupsi secara efektif
• Membekali peserta dengan keterampilan mendeteksi tanda-tanda awal fraud dan tipikor
• Memberikan pemahaman proses investigasi dan pelaporan kasus fraud
• Menguatkan sistem pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko operasional bank
• Mengantisipasi dan menangani fraud dan tipikor secara tepat waktu dan sistematis

MATERI

1. Definisi dan jenis-jenis fraud serta tindak pidana korupsi di perbankan
2. Jenis kegagalan operasional dan faktor penyebab peluang fraud
3. Modus-modus fraud dan tipikor yang umum terjadi di perbankan
4. Know Your Employee (KYE) dan cara mengenali potensi pelaku fraud internal
5. Peran regulator seperti Bank Indonesia dan PPATK dalam pencegahan fraud
6. Strategi anti-fraud: deteksi dini, manajemen risiko, dan mitigasi
7. Proses investigasi fraud dan pelaporan temuan
8. Studi kasus kasus fraud di bidang kredit, operasi, dan TI perbankan
9. Litigasi, penelusuran aliran dana (tracing fund), dan kerjasama dengan aparat penegak hukum
10. Penyusunan dan penerapan SOP anti-fraud dan anti-tipikor di bank

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITIES Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick up Participant (Khusus Yogyakarta)