Online Training - Strategi Anti Fraud Banking

DESKRIPSI Seiring dengan pertumbuhan industri perbankan global dan nasional, bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko, pengendalian internal, dan Good Corporate Governance (GCG) guna melindungi aset bank serta dana masyarakat. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perbankan, termasuk penipuan, penggelapan, dan kecurangan, bank perlu menyusun dan menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Penerapan strategi ini mencakup pengawasan internal, kerja sama dengan pihak eksternal seperti aparat kepolisian, serta pemahaman mendalam terhadap pola kejahatan yang sering terjadi di dunia perbankan. MATERI 1. Topic Coverage

• Pengertian Fraud
• Jenis-jenis Fraud
• Know Your Employee
• Pengertian Tindak Pidana Perbankan
• Penanganan Kasus Tindak Pidana Perbankan
• Kasus-kasus Tindak Pidana Perbankan

2. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank

• People Risk
• Process Risk (Model, Transaksi, dan Kegiatan Operasional)
• System and Technology Risk
• External Party Risk
• Natural Disaster Risk

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Peluang Fraud pada Bank 4. Strategi Anti Fraud

• Konsep Strategi Anti Fraud
• Early Warning Sign
• Fraud Detection

5. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktifitas Perbankan 6. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud 7. Solusi Menghadapi Fraud

• Litigasi
• Penelusuran Aliran Dana
• Penyediaan Data

8. Reporting Fraud Procedures 9. Contoh-contoh Kasus Fraud

• Fraud di Bidang Kredit
• Fraud di Bidang Operation
• Fraud di Bidang IT

10. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Strategi Anti Fraud Banking