Online Training - Kajian Kepatuhan Perbankan

OVERVIEW Pelatihan Kajian Kepatuhan Perbankan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip, regulasi, dan praktik kepatuhan dalam aktivitas perbankan. Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai ketentuan hukum, peraturan otoritas, serta standar internal yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya fungsi compliance sebagai garda depan dalam menjaga integritas lembaga perbankan, mencegah potensi risiko hukum dan reputasi, serta mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan. Pelatihan ini biasanya diperuntukkan bagi para profesional di lingkungan industri perbankan yang memiliki tanggung jawab langsung maupun tidak langsung terhadap aspek kepatuhan. Peserta yang tepat untuk mengikuti pelatihan ini meliputi pejabat compliance officer, staf divisi kepatuhan, manajer risiko, auditor internal, legal officer, serta pejabat operasional di kantor pusat dan cabang bank. TUJUAN

1. Memahami konsep dasar kepatuhan perbankan dan regulasi yang relevan.
2. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan kepatuhan di sektor perbankan.
3. Menerapkan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang efektif dalam operasional bank.
4. Menganalisis dan menanggapi isu-isu kepatuhan terkini serta dampaknya terhadap bank.
5. Menggunakan teknologi dan sistem yang mendukung pengawasan kepatuhan secara efektif.

MATERI 1. Pendahuluan dan Konsep Kepatuhan Perbankan

• Pengertian kepatuhan dalam konteks perbankan
• Pentingnya kepatuhan untuk keberlanjutan operasional bank
• Hubungan antara kepatuhan dan reputasi bank

2. Regulasi dan Kebijakan Kepatuhan Perbankan

• Kerangka hukum dan regulasi di sektor perbankan (OJK, Bank Indonesia, dan lain-lain)
• Regulasi internasional yang mempengaruhi perbankan (Basel III, FATF, dll)
• Kebijakan internal bank terkait kepatuhan dan risiko

3. Manajemen Risiko Kepatuhan

• Jenis-jenis risiko yang terkait dengan kepatuhan (risiko hukum, reputasi, operasional)
• Strategi mitigasi risiko kepatuhan
• Sistem manajemen risiko kepatuhan yang efektif

4. Struktur Organisasi Kepatuhan di Bank

• Tugas dan peran Compliance Officer
• Pengorganisasian dan struktur unit kepatuhan
• Keterkaitan antara departemen kepatuhan dan unit lainnya di bank

5. Proses Kepatuhan di Perbankan

• Proses identifikasi, evaluasi, dan pemantauan kepatuhan
• Audit kepatuhan internal
• Penanganan pelanggaran dan penyelesaian masalah kepatuhan

6. Penerapan KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering)

• Prinsip dan regulasi KYC dan AML di perbankan
• Penerapan prosedur KYC dan AML dalam operasional bank
• Pemantauan dan pelaporan transaksi mencurigakan

7. Peran Teknologi dalam Kepatuhan Perbankan

• Teknologi dan sistem yang mendukung kepatuhan (misalnya, software compliance, data analytics)
• Implementasi sistem pemantauan dan pelaporan kepatuhan otomatis
• Keamanan data dan perlindungan informasi nasabah

8. Studi Kasus dan Analisis Isu Kepatuhan Terkini

• Analisis kasus pelanggaran kepatuhan di industri perbankan
• Pembelajaran dari pelanggaran kepatuhan yang terjadi
• Diskusi tentang isu kepatuhan terbaru dan dampaknya terhadap bank