Online Training - Fraud Detection dan Pencegahan di Perbankan

DESKRIPSI

Pelatihan ini membahas metode identifikasi, pencegahan, dan penanganan fraud di sektor perbankan. Dengan meningkatnya modus kejahatan perbankan yang semakin canggih, diperlukan sistem deteksi dini dan kebijakan kepatuhan yang ketat untuk meminimalkan risiko kerugian bank. Peserta akan mempelajari teknik investigasi, penggunaan teknologi deteksi fraud, penerapan kebijakan anti-fraud, serta strategi menghadapi dan menangani kasus fraud secara profesional melalui pendekatan interaktif, dan studi kasus.

TUJUAN

Peserta yang mengikuti pelatihan di Cakra Biwa Consultant akan memahami terkait:

• Memahami berbagai jenis fraud yang biasa terjadi dalam perbankan
• Mengidentifikasi risiko dan celah keamanan dalam sistem keuangan bank
• Mampu menerapkan strategi pencegahan fraud secara efektif
• Mengembangkan sistem pemantauan dan deteksi dini penipuan
• Menangani dan menyelidiki kasus fraud dengan metode profesional

MATERI

1. Jenis dan pola fraud dalam perbankan (kredit, operasi, IT, dsb)
2. Analisis risiko fraud dan celah keamanan
3. Teknologi dan sistem deteksi dini fraud
4. Regulasi dan kepatuhan dalam pencegahan fraud
5. Teknik investigasi fraud dan forensik keuangan
6. Strategi pencegahan kejahatan perbankan digital
7. Manajemen krisis dan penanganan kasus fraud
8. Studi kasus fraud perbankan nyata
9. Peran auditor, regulator, dan kepatuhan internal dalam pencegahan fraud
10. Implementasi kebijakan anti-fraud di institusi keuangan