Online Training - Banking Fraud and Preventions

DESKRIPSI Training Banking Fraud and Preventions ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang jenis-jenis penipuan dalam dunia perbankan dan cara-cara untuk mencegahnya. Penipuan perbankan telah menjadi masalah global yang dapat merugikan institusi keuangan dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman para profesional perbankan tentang teknik deteksi dan pencegahan penipuan yang efektif, serta bagaimana membangun sistem keamanan yang kuat di lembaga keuangan. Pelatihan ini akan membahas berbagai jenis penipuan yang sering terjadi di sektor perbankan, mulai dari penipuan kartu kredit, penipuan dalam transaksi online, hingga penipuan internal oleh pegawai bank. Selain itu, peserta akan diberikan keterampilan praktis dalam merancang kebijakan, prosedur, dan teknologi yang dapat memitigasi risiko penipuan dan melindungi aset serta reputasi bank. TUJUAN

1. Memahami berbagai jenis penipuan yang terjadi di dunia perbankan.
2. Mampu mengidentifikasi potensi penipuan dalam proses transaksi perbankan.
3. Dapat merancang dan menerapkan kebijakan serta prosedur pencegahan penipuan di bank.
4. Menguasai teknik deteksi penipuan dengan menggunakan teknologi terkini.
5. Mendapatkan sertifikasi anti-fraud perbankan yang mengakui kemampuan peserta dalam pencegahan penipuan di lembaga keuangan

MATERI

1. Pengenalan Penipuan Perbankan: Definisi dan jenis-jenis penipuan dalam sektor perbankan, termasuk penipuan kartu kredit, penipuan ATM, dan penipuan melalui online banking.
2. Pencegahan Penipuan dalam Sistem Keuangan: Kebijakan dan prosedur yang perlu diterapkan untuk mengurangi risiko penipuan.
3. Deteksi Penipuan dengan Teknologi: Penggunaan perangkat lunak dan algoritma untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan.
4. Manajemen Risiko Penipuan: Menyusun strategi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko penipuan dalam kegiatan perbankan.
5. Pencegahan Penipuan Internal: Cara melindungi institusi dari kecurangan yang dilakukan oleh pegawai internal bank.
6. Pencegahan Fraud dalam Transaksi Online: Langkah-langkah untuk melindungi transaksi perbankan online dari penipuan.
7. Audit dan Pengawasan dalam Pencegahan Penipuan: Peran audit internal dan eksternal dalam mendeteksi dan mencegah penipuan.
8. Pendidikan dan Pelatihan untuk Karyawan Bank: Menyusun program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang penipuan di kalangan karyawan bank.
9. Tindak Lanjut dan Penyelesaian Kasus Penipuan: Prosedur yang harus diikuti setelah terdeteksi kasus penipuan di bank.
10. Sertifikasi Pencegahan Penipuan Perbankan: Proses untuk mendapatkan sertifikasi anti-fraud perbankan yang dapat meningkatkan kredibilitas dan keterampilan peserta