Training Banking Crime Mitigation Basic

DESKRIPSI Training Banking Crime Mitigation Basic

Perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks, didukung oleh digitalisasi layanan dan meningkatnya transaksi elektronik, telah memperluas berbagai bentuk risiko kejahatan perbankan (banking crime). Kejahatan seperti fraud, pencurian identitas, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan rekening, kejahatan siber, hingga tindak pidana pencucian uang dapat menimbulkan kerugian finansial, risiko hukum, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Oleh karena itu, setiap insan perbankan perlu memiliki pemahaman dasar mengenai berbagai modus kejahatan perbankan serta langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Melalui PT Cakra Biwa Consultant, pelatihan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perbankan dalam mengenali berbagai bentuk kejahatan perbankan, memahami faktor-faktor penyebab terjadinya fraud dan tindak pidana perbankan, serta menerapkan langkah-langkah mitigasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan ketentuan regulator. Pelatihan ini diharapkan mampu membangun budaya kepatuhan, meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko operasional, serta memperkuat sistem pengendalian internal guna mendukung operasional perbankan yang aman, sehat, dan berintegritas.

TUJUAN Training Banking Crime Mitigation Basic

• Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar kejahatan perbankan, karakteristik, serta dampaknya terhadap operasional bank.
• Membekali peserta dengan pengetahuan mengenai berbagai modus operandi kejahatan perbankan, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media digital.
• Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi indikator awal (red flags) dan faktor risiko terjadinya fraud serta tindak pidana perbankan.
• Meningkatkan kompetensi peserta dalam menerapkan langkah-langkah mitigasi melalui penguatan pengendalian internal, kepatuhan, dan manajemen risiko.

MATERI Training Banking Crime Mitigation Basic

1. Konsep Dasar Banking Crime
   • Pengertian dan ruang lingkup kejahatan perbankan
   • Jenis-jenis banking crime
   • Dampak hukum, operasional, keuangan, dan reputasi
2. Modus Operandi Kejahatan Perbankan
   • Fraud internal dan fraud eksternal
   • Pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan fasilitas perbankan
   • Social engineering, phishing, malware, dan kejahatan siber
   • Penyalahgunaan identitas dan rekening
3. Identifikasi Risiko dan Red Flags
   • Faktor penyebab terjadinya kejahatan perbankan
   • Indikator transaksi dan aktivitas yang mencurigakan
   • Peran setiap unit kerja dalam deteksi dini
   • Pentingnya budaya kepatuhan dan kewaspadaan
4. Strategi Mitigasi Banking Crime
   • Penguatan pengendalian internal
   • Manajemen risiko operasional
   • Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
   • Pelaporan insiden dan mekanisme eskalasi
   • Peran audit internal dan fungsi kepatuhan
5. Studi Kasus dan Best Practice
   • Analisis kasus kejahatan perbankan
   • Lessons learned dari kasus fraud dan kejahatan siber
   • Penyusunan langkah mitigasi dan rencana tindak lanjut
   • Diskusi, simulasi, dan evaluasi pelatihan

✅ Siap bersaing, Siap naik level, Bersama PT CAKRA BIWA Consultant melalui Training Banking Crime Mitigation Basic!

💬 [Cek Jadwal Program] 🔗 [Daftar Sekarang] 💬 [Konsultasi Gratis]

Jadwal Pelatihan Online Training - Banking Crime Mitigation Basic

Tanggal	Tempat	Kota
3 - 4 Agustus 2026	-	-
7 - 8 September 2026	-	-
12 - 13 Oktober 2026	-	-
16 - 17 November 2026	-	-
21 - 22 Desember 2026	-	-