Training Anti Money Laundering and Know Your Customer

DESKRIPSI Training Anti Money Laundering and Know Your Customer

Di tengah meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan, digital banking, serta tuntutan regulator terhadap kepatuhan, perusahaan khususnya sektor perbankan, fintech, asuransi, dan jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian yang efektif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Implementasi program Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) menjadi fondasi utama dalam identifikasi, verifikasi, monitoring, dan mitigasi risiko nasabah maupun transaksi yang mencurigakan. Selain itu, penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) merupakan kewajiban regulasi yang harus dipahami seluruh personel terkait. PT Cakra Biwa Consultant menyelenggarakan pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami framework AML/KYC, melakukan customer due diligence, serta menerapkan enhanced due diligence terhadap high-risk customer.

TUJUAN Training Anti Money Laundering And Know Your Customer

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep dan regulasi AML, KYC, APU, dan PPT.
• Mengidentifikasi modus pencucian uang dan pendanaan terorisme.
• Melaksanakan proses identifikasi dan verifikasi nasabah sesuai prinsip KYC.
• Mengimplementasikan Customer Due Diligence (CDD) secara efektif.
• Melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) untuk nasabah berisiko tinggi.
• Mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan pelaporan sesuai regulasi.
• Mengelola risk-based approach dalam AML compliance.

MATERI Training Anti Money Laundering And Know Your Customer

1. Fundamental Anti Money Laundering & KYC
   • Definisi dan konsep dasar AML & KYC
   • Pentingnya AML compliance dalam industri keuangan
   • Risiko legal, operasional, reputasi, dan compliance
   • Global AML framework dan best practices
2. Know Your Customer (KYC)
   • Prinsip dasar KYC
   • Customer Identification Program (CIP)
   • Customer verification & authentication
   • Beneficial ownership identification
   • Customer risk profiling
   • Ongoing customer monitoring
3. Anti Money Laundering (AML)
   • Pengertian money laundering
   • Tahapan pencucian uang:
     • Placement
     • Layering
     • Integration
   • Red flags transaksi mencurigakan
   • Suspicious Transaction Monitoring
4. APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)
   • Framework APU PPT di Indonesia
   • Kewajiban pelaporan dan monitoring
   • Identifikasi transaksi terkait pendanaan terorisme
   • Sanction screening & watchlist screening
   • High-risk jurisdictions & blacklisted entities
5. Customer Due Diligence (CDD)
   • Pengertian dan tujuan CDD
   • Standard CDD procedures
   • Customer onboarding process
   • Source of fund & source of wealth verification
   • Periodic review customer
6. Enhanced Due Diligence (EDD)
   • Kriteria high-risk customer
   • Politically Exposed Person (PEP) handling
   • High-risk industries & jurisdictions
   • Deep investigation procedures
   • Approval escalation & senior management review
7. Suspicious Transaction Reporting
   • Identifikasi transaksi tidak wajar
   • Threshold transaction reporting
   • Suspicious Transaction Report (STR)
   • Internal escalation procedure
   • Documentation & audit trail
8. Risk Based Approach in AML
   • Risk assessment methodology
   • Customer risk scoring
   • Geographic risk
   • Product & service risk
   • Delivery channel risk
9. Case Study & Workshop
   • Studi kasus money laundering
   • Analisis customer profile berisiko tinggi
   • Simulasi CDD & EDD
   • Penyusunan suspicious transaction analysis

✅ Siap bersaing, Siap naik level, Bersama PT CAKRA BIWA Consultant melalui Training Anti Money Laundering and Know Your Customer!

💬 [Cek Jadwal Program] 🔗 [Daftar Sekarang] 💬 [Konsultasi Gratis]

Jadwal Pelatihan Online Training - Anti Money Laundering and Know Your Customer

Tanggal	Tempat	Kota
10 - 11 Juni 2026	-	-
3 - 4 Agustus 2026	-	-
12 - 13 Oktober 2026	-	-
9 - 10 November 2026	-	-
7 - 8 Desember 2026	-	-