Training Mastering Islamic Banking Risk & Compliance

DESKRIPSI Training Mastering Islamic Banking Risk & Compliance

Seiring dengan pertumbuhan industri perbankan syariah yang semakin pesat, tantangan dalam pengelolaan risiko (risk management) dan kepatuhan (compliance) menjadi semakin kompleks. Bank syariah tidak hanya dituntut untuk menerapkan manajemen risiko sesuai dengan standar internasional dan regulasi nasional, tetapi juga wajib memastikan seluruh aktivitas bisnis tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah (Sharia Compliance). Sebagai penyelenggara pelatihan profesional, PT Cakra Biwa Consultant menghadirkan program Mastering Islamic Banking Risk & Compliance untuk membekali para profesional perbankan syariah dengan kompetensi dalam mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, memantau, serta mengendalikan berbagai risiko yang melekat pada operasional bank syariah. Pelatihan ini juga mengintegrasikan pemahaman mengenai regulasi terkini, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), serta penerapan budaya kepatuhan yang berlandaskan prinsip syariah. Melalui pendekatan praktis, studi kasus, diskusi interaktif, dan best practice industri, peserta akan memperoleh wawasan strategis untuk memperkuat sistem manajemen risiko dan kepatuhan sehingga mampu meningkatkan daya saing, menjaga reputasi institusi, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

TUJUAN Training Mastering Islamic Banking Risk & Compliance

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta  diharapkan dapat:

• Memahami konsep dan prinsip manajemen risiko pada perbankan syariah.
• Memahami berbagai regulasi yang mengatur industri perbankan syariah.
• Mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dihadapi bank syariah.
• Mengimplementasikan sistem manajemen risiko berbasis prinsip syariah.
• Menerapkan budaya kepatuhan (Compliance Culture) secara efektif.
• Memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan ketentuan regulator.
• Mengelola risiko operasional, pembiayaan, pasar, likuiditas, dan reputasi.
• Memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG).
• Menyusun strategi mitigasi risiko dan penguatan fungsi compliance.
• Mengintegrasikan digital risk management dalam transformasi perbankan syariah.

MATERI Training Mastering Islamic Banking Risk & Compliance

1. Fundamental of Islamic Banking Risk Management
2. Regulatory Framework & Sharia Compliance
   • Regulasi OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI
   • Basel Framework dalam perbankan syariah
   • Sharia Governance Framework
   • Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
   • Kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI
3. Enterprise Risk Management for Islamic Banking
   • Enterprise Risk Management (ERM)
   • Risk Appetite Framework
   • Risk Assessment Methodology
   • Risk Register
   • Key Risk Indicators (KRI)
4. Financing Risk Management
   • Risiko pembiayaan Murabahah
   • Risiko Mudharabah & Musyarakah
   • Risiko Ijarah
   • Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF)
   • Collection Strategy
   • Restrukturisasi Pembiayaan
5. Market, Liquidity & Operational Risk
   • Market Risk
   • Liquidity Risk
   • Operational Risk
   • Fraud Risk
   • Cyber Risk
   • Business Continuity Management (BCM)
6. Compliance Management System
   • Compliance Risk Framework
   • Compliance Monitoring
   • Regulatory Compliance
   • Compliance Testing
   • Compliance Reporting
   • Compliance Culture
7. Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing
   • APU PPT
   • Know Your Customer (KYC)
   • Customer Due Diligence (CDD)
   • Enhanced Due Diligence (EDD)
   • Suspicious Transaction Reporting (STR)
   • Fraud Prevention
8. Internal Control & Internal Audit
   • Internal Control System
   • Risk Based Internal Audit
   • Compliance Audit
   • Audit Findings Management
   • Corrective Action Plan
   • Continuous Monitoring
9. Digital Banking Risk & Emerging Risks
   • Digital Banking Risk
   • Fintech Collaboration Risk
   • Artificial Intelligence Risk
   • Cloud Computing Risk
   • Data Privacy & Information Security
   • ESG Risk dalam Perbankan Syariah
10. Risk Mitigation Strategy & Best Practice
    • Risk Mitigation Planning
    • Early Warning System
    • Crisis Management
    • Integrated Risk Dashboard
    • International Best Practice Islamic Banking
    • Penyusunan Action Plan Implementasi di Institusi

✅ Siap bersaing, Siap naik level, Bersama PT CAKRA BIWA Consultant melalui Training Mastering Islamic Banking Risk & Compliance!

💬 [Cek Jadwal Program] 🔗 [Daftar Sekarang] 💬 [Konsultasi Gratis]

Jadwal Pelatihan Mastering Islamic Banking Risk & Compliance

Tanggal	Tempat	Kota
4 - 5 Agustus 2026	-	Yogyakarta
8 - 9 September 2026	-	Yogyakarta
13 - 14 Oktober 2026	-	Yogyakarta
10 - 11 November 2026	-	Yogyakarta
8 - 9 Desember 2026	-	Yogyakarta