Manajemen Dokumen dan Kepatuhan Operasional Bank

DESKRIPSI Pelatihan ini diselenggarakan melalui PT Cakra Biwa Consultant disusun untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dokumen perbankan secara terstruktur serta penerapan kepatuhan operasional sesuai ketentuan regulator. Materi menekankan pentingnya tata kelola dokumen, pengendalian internal, dan kesesuaian prosedur operasional dalam mendukung aktivitas bank yang aman, tertib, dan sesuai aturan. TUJUAN Pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu:

1. Memahami konsep manajemen dokumen dalam operasional perbankan.
2. Menjelaskan ketentuan kepatuhan operasional dan prinsip pengendalian internal.
3. Mengidentifikasi jenis dokumen penting dalam aktivitas bank.
4. Menjelaskan alur penyimpanan, pengendalian, dan retensi dokumen.
5. Memastikan keselarasan proses operasional dengan standar kepatuhan bank.

MATERI

1. Pengantar Manajemen Dokumen Perbankan
   • Definisi, fungsi, dan tujuan manajemen dokumen
   • Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dokumen
2. Jenis Dokumen dalam Operasional Bank
   • Dokumen legal
   • Dokumen transaksi
   • Dokumen kredit
   • Dokumen pendukung operasional
3. Pengelolaan Dokumen
   • Pengelompokan dan kodefikasi dokumen
   • Penyimpanan dan pengendalian akses
   • Retensi, pemeliharaan, dan pemusnahan dokumen
4. Kepatuhan Operasional Bank
   • Ketentuan regulator terkait kepatuhan operasional
   • Prinsip pengendalian internal
   • Kesesuaian prosedur operasional dengan kebijakan bank
5. Dokumentasi & Pelaporan Kepatuhan
   • Penyusunan dokumentasi kepatuhan
   • Proses pelaporan internal dan eksternal
6. Risiko dan Pengendalian dalam Pengelolaan Dokumen
   • Risiko kehilangan, kerusakan, dan kekeliruan dokumen
   • Pengendalian dan mitigasi risiko dokumen operasional

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITIES Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir