Legal Audit dan Penegakan Hukum Perbankan

DESKRIPSI

Pelatihan Legal Audit dan Penegakan Hukum Perbankan memberikan pemahaman tentang proses audit hukum yang dilakukan di lembaga perbankan untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi, identifikasi risiko hukum, serta keamanan transaksi dan operasi bank dari segi aspek hukum. Pelatihan juga membahas cara melakukan audit legal menyeluruh terhadap dokumen, transaksi, dan kebijakan perbankan serta proses penegakan hukum bila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum. Fokus utama pelatihan ini adalah memastikan bank berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga aset dan reputasi bank tetap terjaga.

TUJUAN

• Memahami konsep, ruang lingkup, dan metode legal audit di sektor perbankan
• Mengidentifikasi dan menilai risiko hukum yang dapat membahayakan bank
• Mempelajari cara melakukan pemeriksaan dokumen, transaksi, kontrak, dan kebijakan secara legal audit
• Menguasai prosedur penegakan hukum dan mitigasi risiko hukum di bank
• Menyusun laporan hasil audit yang menyertakan opini dan rekomendasi perbaikan hukum
• Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia, dan regulasi lainnya
• Membekali peserta dengan keterampilan deteksi dini masalah hukum serta tindak lanjut hukum dan mitigasi risiko

MATERI PELATIHAN

• Pengertian dan ruang lingkup legal audit perbankan
• Regulasi dan prinsip hukum yang berlaku di industri perbankan
• Proses legal audit: pemeriksaan dokumen, transaksi, dan kontrak perbankan
• Identifikasi risiko hukum dan langkah mitigasi
• Penilaian aspek legal risk pada transaksi perbankan
• Sistem pengendalian dan tata kelola hukum di bank
• Studi kasus pelanggaran dan sengketa hukum di bank
• Prosedur penegakan hukum internal dan koordinasi dengan aparat hukum
• Penyusunan laporan hasil legal audit dan rekomendasi perbaikan
• Pencegahan kerugian hukum dan perlindungan aset bank

TRAINING METHOD

Presentation Discussion Case Study Evaluation  

FACILITIES

Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick up Participant (Khusus Yogyakarta)