Training Kepatuhan dan Regulasi Perbankan di Indonesia

DESKRIPSI Training Kepatuhan dan Regulasi Perbankan di Indonesia

Industri perbankan di Indonesia merupakan sektor yang sangat diatur (highly regulated industry) dengan berbagai ketentuan yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi nasabah, serta memastikan tata kelola yang baik. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor kunci dalam menghindari risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional. Dalam praktiknya, masih banyak tantangan dalam implementasi kepatuhan, mulai dari pemahaman regulasi, implementasi SOP, hingga pengawasan internal. Oleh karena itu, PT Cakra Biwa Consultant menyelenggarakan pelatihan ini untuk memperkuat pemahaman dan implementasi kepatuhan serta regulasi perbankan secara menyeluruh.

TUJUAN Training Kepatuhan dan Regulasi Perbankan di Indonesia

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami kerangka regulasi perbankan di Indonesia
• Meningkatkan pemahaman tentang prinsip kepatuhan (compliance)
• Mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan (non-compliance risk)
• Menerapkan regulasi dalam operasional perbankan sehari-hari
• Memperkuat fungsi compliance dan internal control
• Meningkatkan kesadaran terhadap risiko hukum dan reputasi

MATERI Training Kepatuhan dan Regulasi Perbankan di Indonesia

1. Pengantar Kepatuhan Perbankan
   • Konsep dasar compliance dalam perbankan
   • Peran kepatuhan dalam industri keuangan
   • Hubungan compliance dengan risk management
   • Prinsip dasar good governance
2. Regulasi Perbankan di Indonesia
   • Undang-Undang Perbankan
   • Regulasi OJK terkait perbankan
   • Peraturan Bank Indonesia (BI)
   • Ketentuan anti pencucian uang (AML/CFT)
3. Sistem Pengendalian Kepatuhan
   • Fungsi compliance unit dalam bank
   • Struktur pengawasan internal
   • Compliance monitoring system
   • Audit internal dan eksternal
4. Risiko Ketidakpatuhan
   • Jenis risiko compliance
   • Dampak hukum dan reputasi
   • Contoh kasus pelanggaran regulasi
   • Sanksi dari regulator
5. Implementasi Kepatuhan dalam Operasional
   • Penerapan SOP berbasis regulasi
   • Kepatuhan dalam layanan nasabah
   • Kepatuhan dalam kredit dan pembiayaan
   • Dokumentasi dan pelaporan
6. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
   • Prinsip AML dan CFT
   • Customer Due Diligence (CDD) dan EDD
   • Pelaporan transaksi mencurigakan
   • Peran bank dalam pencegahan kejahatan finansial
7. Tata Kelola Perusahaan (GCG) di Perbankan
   • Prinsip Good Corporate Governance
   • Transparansi dan akuntabilitas
   • Peran dewan direksi dan komisaris
   • Budaya kepatuhan di organisasi
8. Studi Kasus dan Best Practice
   • Analisis kasus pelanggaran regulasi
   • Diskusi implementasi compliance
   • Penyusunan action plan kepatuhan
   • Benchmark praktik terbaik perbankan

✅ Siap bersaing, Siap naik level, Bersama PT CAKRA BIWA Consultant melalui Training Kepatuhan dan Regulasi Perbankan di Indonesia!

💬 [Cek Jadwal Program] 🔗 [Daftar Sekarang] 💬 [Konsultasi Gratis]

Jadwal Pelatihan Kepatuhan dan Regulasi Perbankan di Indonesia

Tanggal	Tempat	Kota
25 - 26 Mei 2026	-	Yogyakarta
21 - 22 Juli 2026	-	Yogyakarta
11 - 12 Agustus 2026	-	Yogyakarta
10 - 11 November 2026	-	Yogyakarta
8 - 9 Desember 2026	-	Yogyakarta