Kepatuhan dan Regulasi Perbankan

DESKRIPSI Pelatihan kepatuhan dan regulasi perbankan adalah program edukasi untuk memastikan karyawan bank memahami dan mematuhi peraturan perbankan yang berlaku, termasuk anti pencucian uang (AML), perlindungan konsumen, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI). Tujuannya adalah meminimalkan risiko hukum, menjaga reputasi, dan memperkuat integritas bank dengan menumbuhkan budaya kepatuhan yang kuat melalui pemahaman mendalam tentang peraturan dan implementasi kebijakan. TUJUAN

• Pemahaman Regulasi
• Identifikasi Risiko
• Penerapan Prosedur
• Penguatan Budaya Kepatuhan
• Penghindaran Sanksi
• Peningkatan Reputasi
• Pengambilan Keputusan Etis

  MATERI

• Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
• Perlindungan Konsumen
• Perlindungan Data
• Manajemen Risiko Kepatuhan
• Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)
• Studi Kasus

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITIES Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir