Fraud Detection and Prevention in Purchasing Process

DESCRIPTION Pelatihan “Fraud Detection and Prevention in Purchasing Process” dari PT Cakra Biwa Consultant dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai risiko kecurangan (fraud) dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif untuk menjaga integritas proses procurement. Program ini sangat relevan bagi profesional di bidang pengadaan (procurement), audit internal, manajemen risiko, dan kepatuhan (compliance) yang ingin memperkuat sistem tata kelola pengadaan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Materi pelatihan mencakup:

• Identifikasi risiko fraud dalam proses purchasing, termasuk kolusi vendor, mark-up harga, dan manipulasi dokumen
• Deteksi tanda-tanda awal (red flags) yang mengindikasikan potensi kecurangan
• Strategi pencegahan dan pengendalian internal untuk meminimalkan kerugian perusahaan
• Penerapan sistem dokumentasi dan pengawasan yang transparan dan akuntabel
• Pembangunan budaya integritas dan etika kerja dalam lingkungan pengadaan
• Studi kasus nyata untuk memahami modus operandi fraud dan cara penanganannya

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu membangun sistem procurement yang bersih, efisien, dan bebas dari penyimpangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap tata kelola perusahaan. peserta akan mendapatkan pemahaman komprehensif tentang risiko kecurangan (fraud) yang dapat terjadi di dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta strategi pencegahan, deteksi, dan pengendalian internal untuk meminimalkan potensi kerugian perusahaan. Kecurangan dalam proses purchasing dapat muncul dalam berbagai bentuk — mulai dari kolusi dengan vendor, mark-up harga, manipulasi dokumen, gratifikasi, hingga konflik kepentingan. Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi tanda-tanda awal (red flags), menerapkan sistem pengawasan yang efektif, serta membangun budaya integritas dan transparansi di lingkungan kerja. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memperkuat sistem tata kelola pengadaan (procurement governance) yang sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta mendukung terciptanya proses pengadaan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. MANFAAT

• Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep, jenis, dan dampak fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa.
• Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi potensi dan pola kecurangan pada setiap tahapan proses purchasing.
• Membekali peserta dengan teknik deteksi dini dan analisis risiko fraud menggunakan pendekatan audit dan data analitik.
• Menumbuhkan kesadaran pentingnya penerapan sistem pengendalian internal dan budaya integritas di lingkungan kerja
• Mendorong penerapan kebijakan pencegahan fraud yang sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Anti-Bribery Management System (ISO 37001)

MATERI PELATIHAN

1. Konsep Dasar Fraud dalam Purchasing
   • Definisi dan karakteristik fraud.
   • Jenis-jenis fraud di proses pengadaan barang/jasa.
   • Dampak finansial dan reputasi terhadap organisasi.
2. Pola dan Modus Kecurangan dalam Proses Pengadaan
   • Fraud pada tahap perencanaan, tender, kontrak, dan pembayaran.
   • Praktik kolusi, suap, mark-up harga, dan vendor fiktif.
   • Studi kasus kecurangan di sektor industri dan BUMN.
3. Deteksi dan Analisis Risiko Fraud
   • Red flags dan indikator kecurangan.
   • Teknik audit dan investigasi dasar.
   • Penerapan data analytics dalam deteksi anomali transaksi.
4. Pencegahan dan Pengendalian Internal
   • Prinsip pengendalian internal (COSO Framework).
   • Pemisahan fungsi (segregation of duties) dan verifikasi berlapis.
   • Implementasi kebijakan anti-suap (ISO 37001).
5. Etika, Kepatuhan, dan Budaya Integritas
   • Kode etik pengadaan dan tanggung jawab profesional.
   • Whistleblowing system dan mekanisme pelaporan pelanggaran.
   • Membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di purchasing.
6. Workshop dan Studi Kasus
   • Analisis kasus nyata fraud di proses pengadaan.
   • Diskusi solusi pencegahan dan penanganan fraud.
   • Penyusunan fraud prevention checklist untuk divisi purchasing.

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITIES Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir