Fraud Detection and Prevention

DESKRIPSI Fraud detection and prevention merupakan rangkaian upaya sistematis yang mencakup identifikasi indikasi awal kecurangan, analisis pola transaksi, serta penerapan langkah-langkah pencegahan yang terintegrasi dengan manajemen risiko dan kepatuhan. Pendekatan ini bertujuan mencegah terjadinya fraud sejak dini, meningkatkan kewaspadaan seluruh lini organisasi, serta memastikan efektivitas pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik. Pelatihan ini membahas teknik pendeteksian dan pencegahan fraud dalam aktivitas operasional bank, termasuk fraud internal, eksternal, dan cyber fraud. Peserta akan mempelajari berbagai pola dan modus fraud, metode investigasi awal, serta penguatan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan risiko kerugian dan menjaga integritas operasional perbankan. Melalui PT Cakra Biwa Consultant, peserta akan diberikan pemahaman mengenai strategi pencegahan fraud berbasis manajemen risiko dan pemanfaatan teknologi, sehingga mampu mengurangi potensi kerugian, meningkatkan keandalan operasional bank, serta memperkuat budaya anti-fraud secara berkelanjutan. TUJUAN Setelah mengikuti Pelatihan dari PT Cakra Biwa Consultan, peserta diharapkan untuk dapat :

1. Memahami jenis dan pola fraud di perbankan.
2. Mengidentifikasi tanda-tanda awal terjadinya fraud.
3. Menerapkan teknik investigasi dasar.
4. Menguatkan kontrol internal untuk pencegahan fraud.
5. Menggunakan teknologi pendukung deteksi fraud.

MATERI PELATIHAN

1. Jenis-jenis fraud perbankan.
2. Fraud triangle dan faktor pemicu.
3. Prosedur deteksi fraud internal.
4. Penanganan fraud eksternal dan digital.
5. Investigasi awal fraud.
6. Penguatan sistem kontrol internal.
7. Pemanfaatan teknologi deteksi fraud.
8. Studi kasus fraud perbankan.

TRAINING METHOD Presentation Discussion Case Study Evaluation   FACILITIES Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir