Compliance & Anti Fraud System di BPR

Dilihat 86

DESKRIPSI

Penerapan fungsi kepatuhan (Compliance) dan Sistem Anti Fraud merupakan kewajiban penting bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka menjaga integritas, kesehatan, serta keberlangsungan usaha bank. Kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan sistem pencegahan dan penanganan fraud yang efektif, menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola BPR yang baik. Melalui PT Cakra Biwa Consultant selaku penyelenggara pelatihan, program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, regulasi, serta penerapan Compliance & Anti Fraud System di BPR, sehingga BPR mampu meminimalkan risiko kepatuhan dan fraud, serta meningkatkan kepercayaan regulator dan nasabah.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

Memahami konsep dan peran fungsi Compliance di BPR.
Mengetahui ketentuan OJK terkait kepatuhan dan Anti Fraud System.
Mengidentifikasi risiko kepatuhan dan potensi fraud di BPR.
Menerapkan Sistem Anti Fraud yang efektif dan terintegrasi.
Mendukung penguatan tata kelola dan budaya kepatuhan di BPR.

MATERI

Konsep Dasar Compliance & Anti Fraud
Regulasi dan Ketentuan Terkait BPR
Fungsi Kepatuhan (Compliance Function)
- Struktur dan independensi fungsi kepatuhan
- Tugas dan wewenang Pejabat Kepatuhan
- Program kepatuhan dan pelaporan
Risiko Kepatuhan di BPR
- Identifikasi dan pemetaan risiko kepatuhan
- Dampak pelanggaran kepatuhan
- Mitigasi risiko kepatuhan
Sistem Anti Fraud di BPR
Pencegahan dan Deteksi Fraud
Penanganan dan Investigasi Fraud
- Mekanisme pelaporan fraud
- Proses penanganan dan investigasi
- Tindak lanjut dan sanksi
Integrasi Compliance, Anti Fraud, dan Manajemen Risiko
- Sinergi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko
- Peran Audit Internal
- Koordinasi dan eskalasi pelaporan
Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi
Penguatan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud