Training Anti-Bribery Management System for Banks

OVERVIEW Training Anti-Bribery Management System for Banks

Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat eksposur tinggi terhadap risiko penyuapan (bribery), gratifikasi, benturan kepentingan, dan berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Kompleksitas hubungan dengan nasabah, vendor, mitra bisnis, regulator, serta pihak ketiga lainnya menuntut bank untuk memiliki sistem pengendalian yang efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik penyuapan. Melalui penerapan ABMS yang efektif, bank dapat meminimalkan risiko hukum, finansial, operasional, dan reputasi sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah, investor, regulator, dan pemangku kepentingan. Sebagai lembaga pelatihan dan konsultansi profesional, PT Cakra Biwa Consultant menyediakan pelatihan ini yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip, persyaratan, dan implementasi sistem manajemen anti-penyuapan di lingkungan perbankan. Pelatihan ini memadukan pembahasan regulasi, praktik terbaik, studi kasus, simulasi identifikasi risiko penyuapan, serta penyusunan program pengendalian yang selaras dengan kebutuhan organisasi, sehingga peserta mampu membangun budaya anti-penyuapan dan memperkuat sistem kepatuhan secara berkelanjutan.

TUJUAN Training Anti-Bribery Management System for Banks

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep dan prinsip dasar Anti-Bribery Management System (ABMS).
• Menjelaskan persyaratan dan struktur ISO 37001:2016 serta penerapannya di industri perbankan.
• Mengidentifikasi risiko penyuapan, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam aktivitas operasional bank.
• Menyusun kebijakan, prosedur, dan pengendalian anti-penyuapan yang efektif.
• Melaksanakan penilaian risiko (Bribery Risk Assessment) sebagai dasar pengendalian.
• Menerapkan proses due diligence terhadap pegawai, vendor, agen, dan mitra bisnis.
• Mengembangkan mekanisme pelaporan, investigasi, dan tindak lanjut atas dugaan penyuapan.
• Membangun budaya integritas dan kepatuhan untuk mendukung penerapan sistem manajemen anti-penyuapan secara berkelanjutan.

MATERI Training Anti-Bribery Management System for Banks

1. Introduction to Anti-Bribery Management System
   • Konsep dasar Anti-Bribery Management System (ABMS)
   • Definisi penyuapan, gratifikasi, dan korupsi
   • Dampak hukum, finansial, operasional, dan reputasi
   • Manfaat penerapan ABMS di sektor perbankan
2. Regulatory Framework and International Standards
   • Regulasi anti-korupsi dan anti-penyuapan yang berlaku
   • Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
   • Pengenalan ISO 37001:2016
   • Hubungan ABMS dengan Governance, Risk, and Compliance (GRC)
3. Understanding ISO 37001:2016 Requirements
   • Struktur dan persyaratan ISO 37001
   • Konteks organisasi
   • Kepemimpinan dan komitmen manajemen
   • Perencanaan dan dukungan implementasi
   • Operasional, evaluasi kinerja, dan peningkatan berkelanjutan
4. Bribery Risk Assessment
   • Identifikasi risiko penyuapan
   • Penilaian tingkat risiko
   • Penyusunan risk register
   • Penentuan prioritas mitigasi
5. Anti-Bribery Policy and Governance
   • Penyusunan kebijakan anti-penyuapan
   • Kode etik dan kode perilaku
   • Peran Direksi, Komisaris, dan Manajemen
   • Tanggung jawab fungsi kepatuhan dan audit internal
6. Due Diligence Process
   • Due diligence terhadap karyawan
   • Due diligence terhadap vendor dan pemasok
   • Due diligence terhadap agen dan mitra bisnis
   • Monitoring pihak ketiga berisiko tinggi
7. Internal Controls and Financial Controls
   • Pengendalian transaksi
   • Otorisasi dan persetujuan
   • Pemisahan fungsi (Segregation of Duties)
   • Pengendalian pembayaran dan dokumentasi
8. Gifts, Hospitality, Donations and Sponsorship
   • Kebijakan pemberian dan penerimaan hadiah
   • Pengelolaan jamuan bisnis
   • Donasi dan sponsorship
   • Pengendalian benturan kepentingan (Conflict of Interest)
9. Whistleblowing System and Investigation
   • Sistem pelaporan pelanggaran
   • Perlindungan pelapor (Whistleblower Protection)
   • Teknik investigasi dugaan penyuapan
   • Penyusunan corrective action
10. Monitoring, Audit and Continuous Improvement
    • Monitoring efektivitas ABMS
    • Internal audit sistem anti-penyuapan
    • Management review
    • Tindakan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan
11. Building an Integrity Culture
    • Membangun budaya integritas
    • Leadership commitment dan tone from the top
    • Program komunikasi dan sosialisasi
    • Pelatihan dan peningkatan kesadaran karyawan
12. Third Party and Procurement Risk
    • Risiko penyuapan dalam pengadaan
    • Vendor risk management
    • Pengawasan kontrak dan kerja sama
    • Pengendalian risiko pada pihak ketiga
13. Study Case

✅ Siap bersaing, Siap naik level, Bersama PT CAKRA BIWA Consultant melalui Training Anti-Bribery Management System for Banks!

💬 [Cek Jadwal Program] 🔗 [Daftar Sekarang] 💬 [Konsultasi Gratis]

Jadwal Pelatihan Anti-Bribery Management System for Banks

Tanggal	Tempat	Kota
22 - 23 Juli 2026	-	Jakarta
19 - 20 Agustus 2026	-	Yogyakarta
15 - 16 September 2026	-	Yogyakarta
13 - 14 Oktober 2026	-	Yogyakarta
10 - 11 November 2026	-	Yogyakarta
8 - 9 Desember 2026	-	Yogyakarta